Công dân Trung Quốc Tian Yinyin và Li Jiadong bị buộc tội rửa tiền iTunes

Hai công dân Trung Quốc đã bị buộc tội rửa tiền 100 triệu đô la (78 triệu bảng) tiền điện tử bị đánh cắp và chuyển đổi 1,4 triệu đô la của nó thành thẻ iTunes.

Các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc Tian Yinyin và Li Jiadong đóng vai trò là những kẻ lừa đảo tiền bạc cho một nhóm tin tặc khét tiếng mà họ tin là đang làm việc thay mặt cho chính phủ Bắc Triều Tiên.

Tập đoàn Lazarus được cho là đứng sau vụ tấn công WannaCry năm 2017.

Nó cũng bị đổ lỗi cho một vụ hack năm 2018 của một sàn giao dịch tiền điện tử không tên.

Theo cáo trạng, năm 2018, các đồng phạm của Triều Tiên đã đột nhập vào một sàn giao dịch tiền ảo và đánh cắp đồng tiền trị giá gần 250 triệu USD.

Các quỹ được cho là đã rửa qua hàng trăm giao dịch tiền điện tử tự động nhằm ngăn chặn việc thực thi pháp luật truy tìm chúng.

Một phần của các quỹ rửa tiền được cho là được sử dụng để thanh toán cho cơ sở hạ tầng được sử dụng trong các chiến dịch hack của Triều Tiên chống lại ngành tài chính.

Các lời bào chữa cho biết thêm rằng từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, cặp tiền Trung Quốc đã rửa tiền ảo trị giá hơn 100 triệu đô la, chủ yếu đến từ các vụ hack trên các sàn giao dịch.

Một số tiền đã được rửa bằng cách bán Bitcoin cho thẻ quà tặng iTunes trả trước của Apple.

Quỹ bất hợp pháp
Bộ Tư pháp cho biết họ đã đệ trình một vụ kiện dân sự để thu giữ tài sản trên 113 tài khoản tiền ảo được sử dụng bởi các bị cáo và những người khác gắn liền với chương trình này.

“Hôm nay, chúng tôi đang công khai vạch trần sự hỗ trợ có giá trị của một mạng lưới tội phạm đối với chương trình trộm cắp mạng của Bắc Triều Tiên và thu giữ thành quả của tội ác của nó”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John C Demers thuộc Bộ An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

“Việc hack các sàn giao dịch tiền ảo và rửa tiền liên quan vì lợi ích của các diễn viên Bắc Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu”, luật sư Mỹ Timothy J Shea của Quận Columbia nói thêm.

“Những cáo buộc này sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng việc thực thi pháp luật, thông qua quan hệ đối tác và hợp tác, sẽ phát hiện ra hoạt động bất hợp pháp ở đây và ở nước ngoài, và buộc tội những người chịu trách nhiệm cho các hành vi trái pháp luật và thu giữ tiền bất hợp pháp ngay cả khi ở dạng tiền ảo.”

5/5 (2 Reviews)